开曼群岛

开曼群岛金融管理局（Cayman Islands Monetary Authority）

开曼群岛(Cayman Islands，有时也译为凯门群岛或盖曼群岛)是英国在美洲西加勒比群岛的一块海外属地，由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。开曼群岛是世界第四大离岸金融中心，并是著名的潜水胜地。

开曼是著名的离岸金融中心和"避税天堂"，亦是世界著名的潜水胜地、旅游度假圣地。金融和旅游业是其主要经济来源。

外汇监管提示
经工作人员核实，开曼群岛金融管理局（简称“CIMA”）不监管外汇。

机构简介
机构性质：政府机构
机构介绍：CIMA是于1997年1月1日依照金融法成立的一个法人团体。开曼以维护加强开曼群岛国际金融中心的名声为出发点，充分利用团队里的高技术人才以及最新技术实施高效的监管，保持货币的稳定性，包括对货币实施审慎管理。

机构职能
（1）货币——开曼群岛货币的发行赎回以及货币储备的管理；
（2）监管——监管和监督金融服务，监督机构遵守反洗钱条例，发布关于政策程序的监管手册，以及发布有关规定和原则的声明和指导；
（3）合作——向海外监管机构提供协助，包括执行谅解备忘录以协助进行综合监管；
（4）咨询——就货币，监管和合作事宜向政府提供建议。

监管目标
（1）按照开曼群岛的最佳经济利益行事；
（2）在开曼群岛促进和维持健全的金融体系；
（3）实现资源的最优配置；
（4）拟定公认良好的公司治理原则；
（5）努力促进和增强市场信心，保护消费者和开曼群岛作为金融中心的声誉；
（6）降低通过金融服务业务进行洗钱或其他犯罪的可能性；
（7）认识到金融服务/市场的国际性，在遵守相关的国际标准的同时，为消费者和供应商提供进行必要竞争的可能；
（8）负担或限制应与其预期收益相称；认识到促进金融服务业务创新的可取性；保持透明和公平。

联系方式
电话： (345) 244-1679
传真：(345) 949-2532
地址：Cayman Islands Monetary Authority，PO Box 10052   80 Shedden Road，Elizabethan Square，Grand Cayman  KY1-1001，CAYMAN ISLANDS

监管查询
CIMA的监管领域包括银行、保险、信托、公司服务、投资基金、证券等：
可以点击以下链接进行查询：https://www.cima.ky/regulatedsectors。
方法一
第一步：首先登录该监管机构官网。

第二步：点击网站右上方SEARCH ENTITIES。

第三部：输入名称等信息，点击SUBMIT。

方法二
第一步：首先登录该监管机构官网。

第二步：选择Regulated Sectors，再选择以下您想要查询监管领域，我们以Money Services Business为例，随后点击Statistics。

第三步：鼠标下滑选择List of Regulated Entities下面的文件点击下载。

第四步：最后您便可以使用Ctrl F搜索功能在界面中对您查询的公司进行查找。

监管投诉

1. 可投诉条件
许多纠纷是由于误解或者期望不匹配而产生的，多数可在直接调节沟通后解决。在以下情况下，客户可以向管理局提出投诉：
（1）在提交申请后30个工作日内未收到认证公司的答复；
（2）收到的回复不尽如人意。

2. 投诉方法
所有投诉必须以书面形式提交给管理局，需要简洁的按时间顺序陈述事实。

3. 投诉内容
信函应注明日期并寄给银行业监督处处长，其中必须包括以下内容：
a. 完整的邮寄地址；
b. 联系电话和电子邮件地址；
c. 申诉人签名；
d. 账户号码（如适用）；
e. 认证公司持有的账户类型；
f .认证公司对投诉的回应摘要，
g. 如有可能附上副本；
h. 回应投诉的个人姓名。

4. 投诉流程：
如管理局的处理行为存在不当，则可向我们投诉，投诉的内容包括但不限于：
a. 处理失误或没有关注;
b. 无故拖延;
c. 处理方式不专业;
d. 处理方式存在偏见;
e. 处理方式不公正；
任何直接受到影响的人可以书面向总经理提出申诉。管理局不会接受匿名投诉。
所有文件可以通过以下任何方式提交：
通过下载相关表格书面填写，并将其寄到Eden House, Elizabethan Square, 80 Shedden Road, George Town, Grand Cayman; 或者 Post: P.O. Box 10052, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands。您将在五个工作日内收到投诉确认回复。

历史沿革
克里斯托弗·哥伦布在他对新大陆的第四次探险时，于1503年5月10日发现了开曼群岛，命名为龟岛。据史料记载，英国航海家法兰西斯·德瑞克曾于1586年到达该岛，并命名为开曼群岛。1670年与牙买加一起成为英国殖民地，归牙买加总督管辖。1962年牙买加独立后，转成英国直属殖民地。
开曼群岛
开曼群岛(4张)
起先由于周围水域中有许多海龟，西班牙人称之为龟岛（LasTortugas）；后因此地产鳄鱼(西班牙语作caiman)，到1530年已被命名为开曼。开曼群岛位于牙买加西北方268公里，迈阿密南方640公里的加勒比海中，由三个主要岛屿组成，包括大开曼(Grand Cayman)、小开曼(Little Cayman)和开曼布拉克(Cayman Brac)诸岛。在《马德里条约》将牙买加割让给英国之后，大开曼岛上建起第一个永久居民点。来此定居的大多为英国海员、私掠船船员、沉船的乘客和非洲奴隶，还有来自牙买加的政府赠与地的业主。地理位置偏僻和1835年奴隶解放后各民族的融合，已使开曼群岛成为社会生活上和谐一致的社会。

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