据业内人士介绍，所谓的网上
外汇交易平台又称外汇保证金交易。早在上世纪90年代初，广州、深圳、北京等地就出现了外汇保证金交易热潮。但是，由于监管不力，参与者对这项业务认识不足，许多个人和组织遭受了巨大损失。随后，该业务被
监管机构视为非法，交易不受法律保护。
目前，互联网上活跃的
外汇交易平台主要有两种:一种是直接连接国际
外汇交易市场，另一种是经外汇局批准的境外经纪人交易平台；二是利用正规海外
经纪商作为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，通过传销或集资等方式骗取投资者的资金，承诺20项高回报。
外汇行业常见的诈骗招数有哪些
1、套牌公司
所谓套牌公司，就是克隆境外正规零售
外汇公司的基本信息和监管信息，企图欺骗普通投资者在境内
外汇市场上与其建立投资关系。但是，客户资金的安全没有保障。
内市场上，遇到克隆的外汇零售经纪人往往是英国或澳大利亚公司。主要原因是，英国的澳大利亚FCA / ASIC实行混合监管，即传统银行、保险、证券、基金和零售外汇都受到上述
监管机构的统一监管，具有很大的选择性。在许多国内促销活动中，英国或澳大利亚的经纪人往往是本国的保险、投资咨询或基金管理公司，没有零售外汇业务。
此外，国内投资者对英国的FCA监管和澳大利亚的ASIC监管迷信，这给了甲板运营商一个机会。另一个令人尴尬的原因是，很多普通投资者无法跨越墙壁去查询或理解英语，导致受骗，因为FCA或ASIC的国内网站无法正常查询。
2、不法二元期权
经纪商在暴露了许多黑暗的历史之后，二元期权的行业似乎无法翻身。然而，
监管机构和非法二元期权经纪人之间的斗争仍在继续。这个行业还存在很多问题。目前，只有包括日本和马耳他在内的少数国家将二元期权置于监管之下。与前几年相比，这个行业已经进入了低谷。
在国内，尽管二进制期权被
监管机构禁止，但许多非法二进制期权公司仍以短期
外汇交易和小额交易为幌子在市场上作弊。更夸张的是，一些二进制选项公司直接把电脑放在游戏室或娱乐室，让这些玩家下注。
3、虚拟货币和ICOs
虚拟货币和icos已经成为世界关注的热点。虚拟货币的价值近年来迅速攀升。2009年，一枚
比特币的价值只有0.06美元，但今天，一枚
比特币可以兑换成5663美元。
然而，虚拟货币的缺点也是显而易见的。它的价值波动很大。目前，各国对虚拟货币的监管态度不一，也没有统一的汇率制度。每个服务提供商同时执行清算功能。
虽然大家都知道icos风险很高，但很多人仍然认为这是一个很好的投资机会，可以从中赚更多的钱。例如，相声演员姜昆也参与了多年来用来欺骗和圈钱的珍贵硬币。还有臭名昭著的举世闻名的维古纳一元硬币和国内的欧亚货币，吸引了40多亿元人民币。这些都是典型的虚拟货币骗局。
4、其它资产诈骗
金融金字塔、货币游戏等庞氏骗局项目经常打着
外汇交易和外汇跟单融资的旗号欺骗外汇领域的投资者。例如，推出300亿元的IGO FX、ptfx、作弊的沃尔克外汇等。都是以
外汇交易为幌子渗透外汇行业的金融金字塔计划。
普通投资者很难一眼就看穿投资项目的质量，但有句老话必须记住——如果看起来太好，那可能会有问题。金融交易工具风险很高，但欺诈者的特点必须是过度追求高回报，很少提及风险。因此，面对令人振奋的投资机会，我们必须三思而后行！
